证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2015-055
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第五十四次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会
议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审
议事项,并充分表达意见。会议应到董事 10 名,实到董事 10 名。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,通过了如下议案:
1.《长江出版传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长
江出版传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.《长江出版传媒股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨
关联交易的议案》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长
江出版传媒股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易
的议案》
本议案涉及关联交易,关联董事回避表决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一五十月二十七日