证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-084
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知已于 2015 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2015 年 10 月 26 日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2015 年第三季度报告全文>及公司<2015 年第三季度报告正文>的议案》。
公司《2015 年第三季度报告全文》及公司《2015 年第三季度报告正文》详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资
建设公共租赁住房项目的议案》。
为了积极响应政府号召，充分履行社会责任，解决公司员工住房问题，消除
员工后顾之忧，稳定团队，留住人才，吸引人才，满足公司发展需求，公司拟使
用自有资金不超过人民币 5,000 万元投资建设公共租赁住房项目，该项目位于山
东省夏津县北外环南侧、银山路西侧。
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该项目建成后，公司将严格按照《公共租赁住房管理办法》的相关规定，面
向公司内部职工进行出租，租金标准将依据社会经济发展水平、保障对象的承受
能力以及市场租金水平等因素综合确定。
三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
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