成都华神集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会
议审议公司本次非公开发行股票的相关议案。在本次非公开发行股票项目中，认
购对象四川泰合置业集团有限公司是公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇持股
100%的公司，四川泰合置业集团有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交
易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》等文件的规定，我们作为公司的独立董事作出如下事
前认可意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次非公开发行股票
及关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资
料。基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为公司本次非公开发行股票涉及
关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，四川泰合置业集团
有限公司认购价格公正，同时本次非公开发行 A 股股票有利于公司改善财务状
况，为公司主业发展提供资金支持，符合公司长远发展规划和社会公众股东的利
益。因此，我们同意将涉及关联交易的相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：吴越、谭洪涛、刘志强
2015 年 10 月 27 日
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