利君股份：第三届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002651 证券简称：利君股份公告编号：2015-061

成都利君实业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以

通讯方式发出，会议于 2015 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参

加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、2015 年第三季度报告；

公司《2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 28 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告； 2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年

10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于对全资子公司增资的议案。

同意公司以自有资金 4,700 万元向全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司进

行增资。全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增资完成后，注册资本为 5,000

万元。关于对全资子公司进行增资的公告内容详见 2015 年 10 月 28 日《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 28 日