证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-048
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议于 2015 年 10 月 16 日以书
面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年第三季度报告全文及其正文》的议案
《长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》内容详见
2015 年 10 月 28 日巨潮资讯网；《长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年第三
季度报告正文》内容详见 2015 年 10 月 28 日巨潮资讯网、《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 28 日
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