证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-032
利尔化学股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 27 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于
2015 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司董事长高文主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2015 年第三季度报告》。
《公司 2015 年第三季度报告全文》刊登于 2015 年 10 月 28 日的
巨潮资讯网，《公司 2015 年第三季度报告正文》刊登于 2015 年 10 月
28 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于申请银行贷款的议案》，同意公司在年度授信额度项下，再行向银行
申请 1 亿元人民币的流动资金贷款额度，并授权总经理根据生产需要及
年度银行授信的实际情况在前述额度内决定贷款银行、时间及金额，并
负责签署办理贷款的相关文件等后续具体事宜。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
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