证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-128
华讯方舟股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）第
六届监事会第二十次会议于 2015 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出
会议通知，并于 2015 年 10 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席赵术开先生主持，
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司
章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权公司
经营管理层向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案》；
公司重大资产置换暨关联交易事项及置入资产与置出资产交割
事项已实施完毕，根据《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股
份有限公司之资产置换协议之补充协议》（详见公司于 2015 年 5 月 8
日在巨潮资讯网的相关公告），公司本次交易中置入资产与置出资产
交易的差额部分需由恒天天鹅（原公司证券简称）向华讯方舟科技有
限公司以现金方式进行补足的约定。截至 9 月 30 日，公司仍需向华
讯方舟科技有限公司补偿支付 50,281.54 万元。为尽快开展剩余款项
的补偿支付工作，授权公司经营管理层在不影响公司正常经营的前提
下通过合法合规方式安排前述资金的来源并向华讯方舟科技有限公
司予以支付。
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此项议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东华讯方舟科技
有限公司应回避表决。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于华讯方舟
股份有限公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》；
监事会通过认真审议认为：公司 2015 年第三季度报告全文及正
文内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所载资料不
存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，报告所含信息能够真实、
准确、完整、客观的反映公司的经营管理和财务状况。
华讯方舟股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 26 日
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