证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-127
华讯方舟股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）第六届董事会
第三十五次会议于 2015 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2015
年 10 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《中华人民共和国公司法》《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公
司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢
维信先生、曹健先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权公司经营管理层
向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案》；
公司重大资产置换暨关联交易事项及置入资产与置出资产交割事项已实施
完毕，根据《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之资产置换
协议之补充协议》（详见公司于 2015 年 5 月 8 日在巨潮资讯网的相关公告），公
司本次交易中置入资产与置出资产交易的差额部分需由恒天天鹅（原公司证券简
称）向华讯方舟科技有限公司以现金方式进行补足的约定。截至 9 月 30 日，公
司仍需向华讯方舟科技有限公司补偿支付 50,281.54 万元。为尽快开展剩余款项
的补偿支付工作，授权公司经营管理层在不影响公司正常经营的前提下通过合法
合规方式安排前述资金的来源并向华讯方舟科技有限公司予以支付。
由于本次付款事项涉及关联方，因此，公司关联董事吕向阳先生、王东兴先
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生、吴光胜先生、李晓丛先生、于志强先生申请回避表决，由其他非关联董事进
行表决。
此项议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东华讯方舟科技有限公司应
回避表决。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于华讯方舟股份有限公
司 2015 年第三季度报告全文及正文》 ；
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2015 年第五次临
时股东大会的议案》（详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知公
告》，公告编号：2015-129）
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 26 日
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