证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-058
中航工业机电系统股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22
日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第五届监事会第十一次会议的通知，
于 2015 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，
实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年三季度报告
全文及摘要》。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司2015年三
季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2015 年 10 月 27 日
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