中航机电：第五届董事会第二十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002013 证券简称：中航机电公告编号：2015-057

中航工业机电系统股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

九次会议于 2015 年 10 月 22 日以邮件形式发出会议通知，并于 2015 年 10 月 27

日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事 9 名，本次会议的召开符合有

关法律、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《公司 2015 年三季度

报告全文及正文》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日

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