证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2015-025
桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2015年10月16日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第十一次会议通知，会议于2015
年10月27日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董
事9 人，实际出席董事9 人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹
节明、王许飞、邹洵、邹准、吕高荣、独立董事孙骏、陈亮、刘焕峰以现场方式
出席会议，董事谢元钢以通讯方式出席会议。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席
了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
邹节明先生主持，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2015年第三季度报告全文》（同
意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。
【详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。】
二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2015年第三季度报告正文》（同
意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。】
三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投
资理财事宜的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。公司独立董事
对上述事宜出具了独立意见。
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公
告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 27 日
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