证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-55
南京中北（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会系根
据公司第九届董事会第五次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定和要求。
4、会议召开的时间和方式：
（1）现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2015年11月12日—2015年11月13日
其中，通过深交所交易系统进行投票的时间为：2015年11月
13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进
行投票的时间为：2015年11月12日下午3:00至2015年11月13日
下午3:00的任意时间。
（3）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）于股权登记日 2015 年 11 月 9 日（星期一）下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点： 公司三楼会议室（南京市建邺区应天大街 927
号）。
二、会议审议事项
1、会议审议议案：《关于公司控股子公司发行短期融资券的议
案》。
2、提交本次临时股东大会审议的事项己经公司第九届董事会第
五次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、上述议案内容详见2015年10月28日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015 年 11 月 11 日（上午 9：00-11:30，下午
2:00-5:00）办理登记。
2、登记地点：南京市建邺区应天大街 927 号 南京中北集团（股
份）有限公司证券法务部。
3、登记方法
（1）凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡
到本公司办理参会登记手续。
（2）股东授权委托的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托
书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东
授权委托书”附后）。
（3）法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人
2
营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身
份证到本公司办理参会登记手续。
（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记
的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码： 360421
2、投票简称：中北投票
3、投票时间：2015 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“中北投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议
案 1，本次会议只有一个表决议案。本次股东大会议案对应“委托价格”
如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于公司控股子公司发行短期融资券的议案》 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
3
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 12 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 11 月 13
日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份
认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：南京市建邺区应天大街 927 号 邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联 系 人：王琴、芦钰
2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
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附：
南京中北（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我单位/个人，出席南京中北(集团)股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会，并代为行使表决权。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《关于公司控股子公司发行短期融资券的议案》
注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下
划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本
次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 证件号码：
委托股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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