华纺股份有限公司
未来三年(2015-2017 年)股东回报规划
华纺股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步强化回报股东的意识,完善
和切实履行现金分红政策,根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员
会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定,在综合考虑公司战
略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础
上,公司制订《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》(以下简称“本规划”或“股
东回报规划”),具体内容如下:
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展,综合考虑公司发展实际情况、发展规划、
股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流量状况等因素,平衡股东
的短期利益和长期回报,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司
利润分配做出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
(一)公司根据《公司法》等相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利
润分配的规定制定本规划。
(二)公司根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利
益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。
三、未来三年(2015-2017)的具体股东回报规划
(一)利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,
公司可以进行中期利润分配。
(二)利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件、比例及间隔期间
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式向股东分配利润,
任何三个连续年度内,公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润 30%。如发生下述特殊情况,公司可不进行现金股利分配:(1)审计机构对公司的
该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。(2)当年经营性净现金流为负值。
在满足上述现金分红条件情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董
事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提
出股票股利分配预案。
3、差异化的现金分红政策
在未来三年,公司董事会会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差
异化的现金分红政策。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
(一)公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,确定正在实施的
股东回报规划是否需要修改。
(二)公司的利润分配方案由经理层根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和
未来的经营计划等因素拟订后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案
的合理性进行充分讨论,独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会和监事
会审议通过后提交股东大会审议。
(三)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发
表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
(四)公司股东大会对利润分配方案进行审议前,通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关
心的问题,并在股东大会召开时为股东提供网络投票方式。
(五)公公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体
原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发
表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
(六)如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司
生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政
策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面
论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
五、附则
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
华纺股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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