证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－087
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015
年 10 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宣剑敏先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，
审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2015 年第三季度
报告全文》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供财
务资助的议案》
监事会同意公司向全资子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供额度为
2000 万元的财务资助，以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有
利于帮助上海庞丰经营发展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东
的利益。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向全资子公司
上海庞丰交通设备科技有限公司提供财务资助的公告》。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供财务
资助的议案》
监事会同意公司向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供额度为
1000 万元的财务资助，以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有
利于帮助内蒙天诚经营发展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东
的利益。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于向控股子公司
内蒙古天诚商贸有限责任公司提供财务资助的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 监事会
2015 年 10 月 26 日
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