证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2015—107
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十七次会议通知于 2015 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2015 年 10 月 26 日在乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B 座
11 楼召开。会议由董事长黄伟先生主持，会议应参加表决董事 5 人，实
际参加表决董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经参会
董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于审议《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2015 年第
三季度报告》的议案
会议审议通过了《关于审议<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公
司 2015 年第三季度报告>的议案》，参会董事签署了《董事及高级管理人
员对公司 2015 年第三季度报告的书面确认意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于对控股子公司湖南国维洁具股份有限公司外币应收账款计
提应收帐款减值准备的议案
会议审议通过了《关于对控股子公司湖南国维洁具股份有限公司外
币应收账款计提应收帐款减值准备的议案》，公司将对湖南国维洁具股
份有限公司对有关外币应收账款 146.13 万元债权全额计提坏账准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
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