缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-062
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2015 年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主
持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2015
年第三季度报告全文>的议案》
经审核，我们认为公司董事会编制的《2015 年第三季度报告全文》其审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015 年第三季度报告全文》内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2015 年第三季度报告全文》详见 2015 年 10 月 27 日中国证监会创业板指
定信息披露网站。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止实施
股权激励计划并回购注销已授予限制性股票以及调整限制性股票回购价格的议
案》
经核实，监事会认为：受国内外宏观经济影响，公司目前所处的行业下游市
场不景气，市场竞争加剧，以致公司销售收入下滑，公司经营业绩增长不如预期。
公司若继续实施限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。
公司终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销已授予的限制性股
缔造世界一流焊接专家
票，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。同意公司终止实施股权激励计划
并回购注销已授予限制性股票以及对限制性股票回购价格进行相应调整。
监事会对本次回购注销所涉及的 91 名激励对象及其所持限制性股票数量全
部予以核实确认。
《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票以及调整限制
性股票回购价格的公告》详见 2015 年 10 月 27 日中国证监会创业板指定信息披
露网站。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续开展
远期结售汇业务的议案》
公司继续开展远期结售汇业务可以减轻或降低汇率波动对公司经营的影响，
同意公司继续开展远期结售汇业务。本次开展的外币远期结售汇业务金额不超过
5000 万美元，授权期限为公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起一年内
有效（以交易开始时点计算）。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法
规及公司内控制度的规定。
《关于继续开展远期结售汇业务的公告》具体内容及相关意见详见 2015 年
10 月 27 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会
二〇一五年十月二十四日
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