证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-020
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 25 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2015 年 10 月 21 日以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真研究，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2015 年三季度报告正文及全文的议案》
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司 2015
年三季度报告正文及全文的议案》。
《公司 2015 年三季度报告正文及全文》具体内容详见公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015 年三季度报告正文及全文》
（公告编号：2015-020）具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司变更部分独立董事的议案》
肖建军先生由于个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务之职。肖建军先
生辞去独立董事职务后将不再担任公司其他的职务。
公司董事会同意李义江先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司变
更部分独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审
议。
三、审议通过《关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，同意公司于 2015 年 11
月 16 日召开 2015 年第四次临时股东大会。
二、备查文件
广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
广东柏堡龙股份有限公司《2015 年三季度报告全文及正文》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
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