安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-65
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于2015年10月16日以书面方式发出通知，并于2015年10月26日在公司会议室以
现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由桂芳娥女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》
2015 年第三季度，公司实现营业收入 244,435.20 万元，较上年同期增长
39.90%；归属于上市公司股东的净利润 19，232.19 万元，较上年同期增长 82.26%，
基本每股收益 0.325 元。
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
因日常经营需要，公司需向贵州路发实业有限公司采购原材料， 预计本报
告日起至2015年末的交易总额不超过10,000万元。
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
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