安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-64
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2015 年 10 月 16 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事
9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事
长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、
召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》
2015 年第三季度，公司实现营业收入 244,435.20 万元，较上年同期增长
39.90%；归属于上市公司股东的净利润 19，232.19 万元，较上年同期增长 82.26%，
基本每股收益 0.325 元。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 10 月 27 日巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业
股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》，登载于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》。
二、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
因日常经营需要，公司需向贵州路发实业有限公司采购原材料， 预计本报
告日起至2015年末的交易总额不超过10,000万元。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于日常关联交易的
公告》。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经中国证监会证监许可[2015]1779号文核准，公司向南方基金管理有限公司
等9名对象非公开发行人民币普通股（A 股）126,120,283股，新增股份已于2015
年 9 月 17 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 公 司 总 股 本 由 592,000,000 股 增 长 至
718,120,283股，公司的注册资本也由原来的592,000,000元变更为718,120,283
元。
鉴于以上原因，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中涉及注册资本、股
份总数等条款进行相应修改，具体修订修订内容如如下表：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 592,000,000.00 元。公司 第六条 公司注册资本为人民币 718,120,283.00 元。公司
股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应对公 股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应对公
司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议， 司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，
并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第十八条 公司股份总数为59,200万股，全部为人民币普 第十八条 公司股份总数为718,120,283股，全部为人民币
通股。 普通股。
公司发起设立时，发起人安徽省宁国市农业生产资料有限 公司发起设立时，发起人安徽省宁国市农业生产资料有限
公司认购的股份数为 6,985 万股；武汉长江创业投资有限 公司认购的股份数为 6,985 万股；武汉长江创业投资有限
公司认购的股份数为 2,200 万股；金国清认购的股份数为 公司认购的股份数为 2,200 万股；金国清认购的股份数为
814 万股；田三红认购的股份数为 550 万股；楼江认购的 814 万股；田三红认购的股份数为 550 万股；楼江认购的股
股份数为 451 万股；出资方式均为货币出资；出资时间为 份数为 451 万股；出资方式均为货币出资；出资时间为 2007
2007 年 8 月 31 日。 年 8 月 31 日。
第十九条 股东持股比例为： 第十九条 股东持股比例为：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
无限售流 无限售流
57,358 96.889 573,542,500 79.87
通股 通股
限售流通股 1,842 3.111 限售流通股 144,577,783 20.13
合计 59,200 100.0 合计 718,120,283 100.0
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 10 月 27 日巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业
股份有限公司<公司章程>》。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
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四、审议通过了《关于投资建设年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫
铁矿制硫酸项目的议案》
为满足公司产品结构的调整升级、市场扩张的需要及填平补齐硫酸的要求，
同意公司以自有资金在公司宣城分公司厂区内及部分新征土地上投资建设年产
90 万吨新型复合肥（其中一期建成投产 35 万吨）和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸
项目，投资总额约 53,040.74 万元。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资建设年产
90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目的公告》。
本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 11 月 12 日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办
公楼七楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关
议案。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
具体内容详见登载于 2015 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的通知》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
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