证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-079
上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015 年
10 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2015 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现
场的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决
议：
一、审议《上海天玑科技股份有限公司2015年第三季度报告全文的报告》；
经董事会审议通过了《公司2015年第三季度报告全文的议案》；公司《2015年第三季度
报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表
决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
选举陆文雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第三届董事会届满为止。
陆文雄先生简历请详见公司2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
上发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2015-060）。
经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%，表决通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
三、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
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经选举，各专门委员会的人员构成为：
（1） 审计委员会（3人）：黄钰昌（召集人、独立董事）、楼晔、徐宇舟（独立董
事）
（2） 战略发展委员会（5人）：姚宝敬（召集人、独立董事）、徐宇舟（独立董事）、
黄钰昌（独立董事）、陆文雄、叶磊
（3）薪酬与考核委员会（3人）：黄钰昌（召集人、独立董事）、杜力耘、姚宝敬（独
立董事）
（4）提名委员会（3人）：徐宇舟（召集人、独立董事）、姜蓓蓓、姚宝敬（独立
董事）
以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
以上委员简历请详见公司2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上
发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2015-060）。
经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%，表决通过。
四、审议《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘任陆文雄先生为公司总
经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
陆文雄先生简历请详见公司 2015 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台上发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2015-060）。
经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%，表决通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理陆文雄先生提名，公司董事会同意：
（1） 同意聘任姜蓓蓓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第三届董事会届满为止。
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（2） 同意聘任叶磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第三届董事会届满为止。
（3） 同意聘任陆廷洁女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事通过
之日起至第三届董事会届满为止。
姜蓓蓓女士、叶磊先生简历请详见公司 2015 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信
息披露平台上发布的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2015-060）。
陆廷洁女士简历详见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%，表决通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
六、《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任陆廷洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日
起至第三届董事会届满为止。陆廷洁女士简历见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%，表决通过。
七、《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任余美伊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之
日起至第三届董事会届满为止。余美伊女士简历见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
表决权票数的 100%，表决通过。
八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任徐晨亮先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起，至第三届董事会任期届满日止。徐晨亮先生的简历见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效
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表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
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证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-079
附件
陆廷洁女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，大学本科学历。
公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。2002 年加入天玑有限，历任商务经理、副总经理、
董事会秘书等职务。
截至公告日，陆廷洁女士持有公司股票 540,751 股。除此之外与公司其他持股超过 5%
以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
余美伊女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，大学学历。2008
年加入天玑科技现任公司证券事务代表，商务部副经理。
截止公告日，余美伊女士持有公司股票 123,750 股，除此之外与公司其他持股超过 5%
以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。任职资格符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
徐晨亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，大学本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师。2007 年加入天玑有限，历任天玑杭州子公司财务
部经理、公司审计部经理等职务。
截止公告日，徐晨亮先生持有公司股票 68,250 股，除此之外与公司其他持股超过 5%以
上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。任职资格符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
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