证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-068
河南森源电气股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 10 月 26 日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年
10 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月 25 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 26 日下午
15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份482,799,392股，
占公司有表决权总股份795,595,488股的60.68%。
1
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络
投票的股东4人，代表股份1,668,467股，占公司总股份的0.21%。
上述现场与网络出席股东共8名，代表股份数为484,467,859股，占公司总股份
795,595,488股的比例为60.89%；其中中小股东4名，代表股份数为1,668,467股，占公
司总股份795,595,488股的比例为0.21%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所
律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
2、审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》（本议案已逐项审
议）：
（1）发行方式：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
2
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（2）发行股票的种类和面值：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（3）发行价格及定价原则：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（4）发行数量：
总表决情况：
3
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（5）发行对象及认购方式：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（6）限售期安排：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
4
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（7）上市地点：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（8）定价基准日：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（9）募集资金数量和用途：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
5
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（10）本次发行前公司滚存未分配利润的归属：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（11）决议有效期限：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
6
3、审议通过了《关于<河南森源电气股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案（修
订稿）>的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
4、审议通过了《关于<河南森源电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可
行性报告（修订稿）>的议案》（本议案已逐项审议）；
（1）智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（2）环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目：
总表决情况：
7
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
（3）核电电力装备研究院建设项目：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
8
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
7、审议通过了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
9
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
9、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
10
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项
的议案》：
总表决情况：
同意 484,467,459 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.999917％；反对
0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会议具有表决
权股东所持股份的 0.000083％。
中小股东表决情况：
同意 1,668,067 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 99.98％；反
对 0 股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的 0％；弃权 400 股，占出席会
议所有具有表决权中小股东所持股份的 0.02%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 26 日
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