股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-129
广东全通教育股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于2015年10月26日（星期一）上午10:00点在中山市东区中山四路88号尚峰
金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到
董事9人，亲自出席的董事8人，委托他人出席的董事1人。其中，副董事长万坚
军，独立董事罗军、刘杰以电话接入方式参会；董事林小雅因出差无法出席会议，
委托董事杨帆代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由
董事长陈炽昌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、 审议通过《2015年第三季度报告》
公司《2015年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的公司《2015年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1
周卫先生因个人原因申请辞去公司董事会董事和副总经理职务，辞职后将不
在公司担任任何职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，
为保证公司董事会正常运作，经控股股东陈炽昌先生提名，董事会提名、薪酬与
考核委员会审核，董事会同意提名刘玉明先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人，并将以上事项提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网的《关于周卫先生辞去公司董事、副总
经理职务的公告》、《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采
用累积投票制进行表决。
三、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
刘杰先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董
事会战略委员会委员职务。鉴于刘杰先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，根据相关规定，刘杰先生的辞职申请应当在下任独立
董事填补其空缺后生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公
司董事会提名叶伟明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于独立董事
辞职及补选独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声
明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本预案尚需提交股东大会审议，并
采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2015年第七次临时股东大会的议案》
2
公司定于2015年11月12日（星期四）下午14:30点召开2015年第七次临时股
东大会，审议第二届董事会第二十五次会议提交的相关议案。具体内容详见公司
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第
七次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
