证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2015-045
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 26 日 9
点 30 分，在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于 2015
年 10 月 15 日以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长黄金祥先生提名，公司董事会同意聘任周志广先生担任公司董
事会秘书职务，任期与本届董事会任期一致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将周志广先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信
农化股份有限公司关于董事会秘书的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和
证券事务相关工作，同意聘任赵英杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽广信
农化股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。。
三、审议通过公司《2015年第三季度报告》
内容详见公司 2015 年 10 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽广信农化股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二 0 一五年十月二十六日
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