股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-065
北京华业资本控股股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届二十三次董事会于 2015 年 10 月 16 日以书面
及传真方式发出会议通知，于 2015 年 10 月 26 日以现场方式召开，由公司董事长徐红
女士主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议
本次会议的议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于向金融机构申请借款的议案》。
公司拟与包商银行股份有限公司北京分行（以下简称“包商银行”）签署《流动资
金借款合同》、《授权额度协议》等协议，向包商银行申请 6 亿元流动资金贷款，期限一
年，用于补充公司医疗板块所需资金，上述贷款由公司全资子公司北京高盛华房地产开
发有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十七日
北京华业资本控股股份有限公司 第 1页 共1页
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