证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2015—046
长春欧亚集团股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于 2015 年 10 月 16 日
以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第三次会议的通知，并
于 2015 年 10 月 26 日上午 9：00 时在公司六楼第一会议室召开了八
届三次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席
了会议。会议由董事长曹和平主持。会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2015 年第三季度报告》
二、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
根据企业经营及资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公
司申请综合授信额度 10 亿元人民币，授信期限为一年，信用方式，
可循环使用。其中：集团本部债券承销额度 7.5 亿元人民币，营销分
公司银行承兑汇票额度 2.5 亿元人民币。
根据经营需要，公司向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请
综合授信额度 5.5 亿元人民币，期限一年。其中:公司本部授信额度
2 亿元人民币（用于流动资金贷款 1 亿元，分公司长春欧亚集团股份
有限公司营销分公司用于办理银行承兑汇票 1 亿元）；子公司长春欧
亚卖场有限责任公司授信额度 2 亿元人民币（用于流动资金贷款）；
子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司授信额度 0.5 亿元人民币（用于
流动资金贷款）；子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司授信额
度 0.5 亿元（用于流动资金贷款）；控股子公司之全资子公司长春欧
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亚超市连锁经营有限公司授信额度 0.5 亿元（用于流动资金贷款）。
三、审议通过了《关于为子公司流动资金贷款提供连带责任保证
的议案》
为满足日常经营周转的需要，全资子公司长春欧亚卫星路超市有
限公司（以下简称欧亚卫星路）、全资子公司长春欧亚柳影路超市有
限公司（以下简称欧亚柳影路）各向中国工商银行股份有限公司长春
自由大路支行申请一年期流动资金贷款 3,000 万元人民币；全资子公
司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司(以下简称商业连锁)、控股子
公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）、控股子公
司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连
锁）各向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请一年期流动资金贷
款 5,000 万元人民币；控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有
限公司（以下简称通化欧亚）向中国工商银行股份有限公司通化新华
支行申请一年期流动资金贷款 6,000 万元人民币。
董事会同意：为欧亚卫星路、欧亚柳影路各 3,000 万元人民币，
商业连锁、欧亚中吉、超市连锁各 5,000 万元人民币，通化欧亚 6,000
万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限均为 12 个
月。
为上述公司提供担保事项需经公司股东大会审议批准。
详见 2015 年 10 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2015-048 号。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
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