证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2015-056
金山开发建设股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会、监事会将
于 2015 年 10 月 30 日任期届满三年。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事
会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，
公司董事会、监事会的换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会委员和
高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项确定后，及时推进换届工作，
具体时间另行公告。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高
级管理人员将依照法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运
作。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
二〇一五年十月二十六日
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