证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-049
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于2015年10月26日上午10:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知已于2015年10月22日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生
召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中吴勇敏、陈希琴以通讯方式
出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过关于制定《宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过关于制定《宁波高发汽车控制系统股份有限公司接待特定对象调研
采访管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一五年十月二十七日
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