证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—079
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10
月21日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十九次会议通知，会
议于2015年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决
董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年三季度报告的议案》
董事会经核查认为：公司 2015 年三季度报告的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 年三季度报告的具
体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司财务总监薪酬的议案》
结合公司高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与
考核委员会提议，拟定了公司新任财务总监的薪酬方案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
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