证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—061
新疆西部牧业股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年
10月26日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式
召开了第二届监事会第二十七次会议。会议通知于2015年10月21
日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会监事
黄明刚先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项
的前提下，以现场投票结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表
决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3
张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2015 年第三季度报告》的议案；
监事会认为：(1)第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2) 第三季度报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、
完整。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于选举黄明刚先生为公司第二届监事会主席的议案。
同意黄明刚先生当选公司第二届监事会主席。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,500 万元担保计划的
议案；
根据 2015 年实际经营需要，本次公司拟向全资子公司新疆泉牲
牧业有限责任公司提供 2,500 万元担保。
本议案需提交股东大会上审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《担保公告》。
4、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2015 年度经营资金需求情况，为
确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。
向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 12 个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 5,000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
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