证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2015－059
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十七次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司本部会议室以现场表决
结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 21 日
以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参
加董事九名,公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主
持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出
如下决议：
1、审议关于公司《2015 年第三季度报告》的议案；
《公司 2015 年度第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的相关公告。
《2015 年度第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证
券报》和《证券时报》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,500 万元担保计划的议
案；
根据 2015 年实际经营需要，本次公司拟向全资子公司新疆泉牲
-1-
牧业有限责任公司提供 2,500 万元担保。
本议案需提交股东大会上审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《担保公告》。
3、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2015 年度经营资金需求情况，为
确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额
度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定。
向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 5,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 12 个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 5,000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
-2-
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2015 年第五次临时股东大会，详见《关于召开 2015
年第五次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
