证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-080
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2015 年 10 月 26 日在深圳办公室会议室和北京研发中心会议室以现场加视
频方式召开。本次会议于 2015 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式向所有监事
送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限
公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席王晓峰女士召集和主持。经会议审议、与会监事
记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2015 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2015 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
公司《2015 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会
2015 年 10 月 26 日
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