海联讯：第三届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2015-079

深圳海联讯科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于

2015 年 10 月 26 日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2015 年 10 月 22 日以电子

邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文

件。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以

通讯方式对议案进行了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于<2015 年第三季度报告>的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于

<2015 年第三季度报告>的议案》，认为公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符

合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年

第三季度报告的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日