福建青松股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-068
福建青松股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第一次会议于
2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 15
日以电话方式通知全体监事，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过
了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第三届监事会主席的议案》；
公司 2015 年 10 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会上选举王德贵
先生、王志林先生为公司非职工代表监事，并与职工代表监事谢金龙先生组成第
三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各
项工作顺利开展，监事会同意选举王德贵先生为公司第三届监事会主席（简历详
见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第三季度报告的程序符
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福建青松股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年第三季度报告》的具体内容见证监会指定的信息披露网站，
《2015 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于 2015 年 10 月 27 日的《证券
时报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十六日
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福建青松股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议
附：监事个人简历
王德贵先生：1963 年 2 月出生，高中学历。1978 年参加工作，曾任建阳市
化工总厂机修工、销售业务员、销售科长，建阳市青松化工有限公司销售部经理，
现任本公司监事会主席、销售部经理。王德贵先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告
日持有青松股份 0.59%的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。
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