证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2015-031
中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于 2015 年 10 月 26 日以通
讯表决方式召开, 会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达董事。会
议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会
议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司 2015 年第三季度报告全文及正文；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司申请银行综合授信的议案。
根据公司发展需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请
金额为 3 亿元的人民币综合授信额度，授信期限为一年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
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