证券代码:300414 证券简称:中光防雷 公告编号:临-2015-053
四川中光防雷科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五
次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2015 年 10 月 16 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,公司监事会主席康力先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定,是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过了《关于公司 2015 年三季度报告全文及摘要的
议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了公司 2015
年三季度报告全文及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年前
三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015
年三季度报告全文》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
2015 年 10 月 26 日