证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-052
四川中光防雷科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2015 年 10 月 26 日在公司以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2015
年 10 月 16 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了《关于公司 2015 年三季度报告全文及摘要的
议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2015
年三季度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年前
三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015
年三季度报告全文》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 26 日
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