证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-107
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2015 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2015 年 10
月 26 日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出
席董事 5 名，实际出席 5 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议
由董事长庄大建先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下
决议：
一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》；
公司《2015 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
公司监事会发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
为了完善公司治理结构，优化董事会构成，董事会提名委员会提名陈蓓女士
为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事
会届满。（陈蓓女士简历详见附件 1）
公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为该董事候选人的任职资格、提
名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的
提名。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的
议案》；
为了完善公司治理结构，公司决定对《公司章程》部分条款做出相应修订，
具体内容详见附件 2。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十六日
附件 1
简历
陈蓓女士，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学经济学硕士。曾任大鹏
证券投资银行部业务董事、创智科技股份有限公司董事会秘书、深圳市爱施德股
份有限公司副总裁兼董事会秘书。
陈蓓女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
附件 2
公司章程修正案
序
原条款 原内容 修订后条款 修订后内容
号
董事会由五名董事组成，其中二名 董事会由六名董事组成，其中二名
第一百 为独立董事。设董事长1人，暂不设副 第一百零六 为独立董事。设董事长1人，需要时设
1
零六条 条
董事长。 副董事长1人。
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