证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-071
关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司
与凯迈（洛阳）机电有限公司的关联交易公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）根据审批
通过的《2015 年度投资计划》，实施内部生产线建设，对精益三厂金属壳锂电池
生产线系统集成和物流自动化项目进行了公开招标，凯迈（洛阳）机电有限公司
（以下简称“凯迈（洛阳）机电”）中标，中航锂电与其签署了《中航锂电园区
设备采购合同》，合同金额为 3109 万元。
凯迈（洛阳）机电实际控制人为公司控股股东中国航空工业集团公司，故凯
迈（洛阳）机电属于成飞集成关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
凯迈（洛阳）机电基本情况如下：
法定代表人：张克俭
设立时间：1997 年
注册资本：4637 万元
注册地：河南省洛阳高新技术开发区丽春西路
经济性质：有限责任公司
主营业务/经营范围：锂电池生产设备、汽车零部件研发、设计、生产、安
装、调试、销售、技术咨询及服务；系统集成安装、调试、技术咨询及服务。
截止 2014 年 12 月 31 日，凯迈（洛阳）机电 2014 年公司实现销售收入超
28000 万元，年增长率超过了 7％。资产总额 26000 万元，负债总额 12220 万元，
资产负债率 47％，资产结构良好，盈利能力稳定。
三、交易标的的基本情况
本次关联交易内容为子公司中航锂电精益三厂金属壳锂电池生产线系统集
成和物流运转系统。公司与凯迈（洛阳）机电签署了《中航锂电园区设备采购合
同》，向凯迈（洛阳）机电公司采购物流转运系统设备，凯迈（洛阳）机电按合
同的约定交货、运输、包装、安装、调试以及售后服务。合同交易金额为 3109
万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本着节省成本、保证质量及技术可靠等原则，实行市场化定价。本次关联交
易的定价依据是招标方式，遵循了市场价格原则，关联交易定价公允。
五、关联交易协议的主要内容
关联交易的主要条款约定如下：
1、合同金额
合同总金额为 3109 万元；凯迈（洛阳）机电公司提供物流转运系统设备，
并按合同的约定交货、运输、包装、安装、调试以及售后服务。
2、结算依据
（1）公司根据合同签订、设备验收、设备安装、调试运转的过程按比例结
算；其中
（2）货物验收合格，设备安装、调试运转正常后以双方签字确认的《设备
验收意见及移交记录》作为依据，并符合结算约定计价办法结算。
3、采购合同的技术标准及质量保证
（1）技术标准：公司与凯迈（洛阳）机电签署了物流转运系统技术协议，
总体技术要求符合中国国家设备相关现行规范标准规定；
（2）质量保证： 凯迈（洛阳）机电提供的设备须经技术检验，符合安全使
用标准，且符合相关国家标准和规定；
（3）安装与调试及售后服务：双方在符合国家相关标准条款的基础上，根
据技术协议对设备进行验收。
六、交易目的及对公司的影响
与公司产生关联交易企业凯迈（洛阳）机电为中航工业空空导弹研究院下属
子企业，经济实力雄厚，财务状况良好，研发能力较强。凯迈（洛阳）机电从
2008 年涉足锂电池生产线建设，并与中航锂电进行合作研发，并建成中航锂电
精益一厂塑壳生产线、金属壳/软包电池验证线等，积累了大量的建线经验。
中航锂电通过招标将该项目交付凯迈（洛阳）机电实施，对该系统方案进行
设计和安装调试；与凯迈（洛阳）机电进行合作研发的采购行为，将有利于降低
公司采购成本，专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。其关联
交易均是在正常的生产建设和经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度
的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据
是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长和核心竞争能力的提高，符合
公司发展定位和长远利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的
主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、2015 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，公司根据工程进度要求与凯迈（洛阳）机电签署了《中航锂电
园区设备采购合同》，截止目前已签订合同 3109 万元，已发生交易金额 1907.7
万元。
八、备查文件
1、中航锂电与凯迈（洛阳）机电签署的《中航锂电园区设备采购合同》
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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