成飞集成：第五届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2015-067

四川成飞集成科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议

通知于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2015 年 10 月 26 日以

通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、

召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与

会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2015 年三季度报告》议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《2015 年第三季度报告正文》详见 2015 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。经董事会表决，

同意聘请刘林芳女士担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。审计部负

责人的简历见附件。

三、审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生因在控股股东中国航空工业集团公司

的直属企业中国航空装备有限责任公司任职，董事刘宗权先生因在控股股东中国航空

工业集团公司的下属企业成都凯天电子股份有限公司任职，张剑龙先生、杨卫东先生

因在控股股东中国航空工业集团公司的下属企业成都飞机工业（集团）有限责任公司

任职，因此，董事许培辉先生、刘宗权先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事

予以回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2015 年 10 月 27 日的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案予以事前认可并出具了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限

公司独立董事对增加 2015 年度日常关联交易预计事项的事前认可函》、《四川成飞集

成科技股份有限公司独立董事对增加 2015 年度日常关联交易预计事项发表的独立意

见》详见 2015 年 10 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日

附件：审计部负责人简历

刘林芳，女，32 岁，公司职工代表监事，本科学历，经济师。历任公司规划部系

统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、

部长助理，现任公司经营发展部部长。