证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-091
连云港黄海机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于 2015 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于 2015
年 10 月 23 日上午 10：00 在连云港市海州开发区新建东路 1 号公司会议室以现
场表决方式召开，应到董事 5 人，现场出席董事 5 人。监事及高级管理人员列席
了会议，关联董事回避了对第 2 项议案的表决。本次会议由董事长刘良文先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年第三季
度报告的议案》。
《公司 2015 年第三季度报告全文》及《公司 2015 年第三季度报告正文》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年第三季度报告正文》同时
刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于批准重大资产重组相
关审计报告的议案》。
与公司重大资产重组相关的经审计的财务报告截止日为 2015 年 3 月 31 日，
已过六个月的有效期。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司编制的截止日为 2015 年 6 月 30 的与本次重大资产重组相关的财务报告进
行了审计，出具了致同专字（2015）第 110ZA 4895 号《审计报告》、致同审字(2015)
第 110ZA4905 号《连云港黄海机械股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。
1
董事会审议批准了上述审计报告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘良文和虞臣潘回避对本议案的表决。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案事项无需提交公司股东
大会审议。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
