证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2015-034
江苏澄星磷化工股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号江苏澄星磷化工股
份有限公司 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,937,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会第二十四次会议决定召集并发布公告通知，由
公司董事长李兴先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符
1
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书夏正华先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 276,937,614 100 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 李兴 276,934,614 99.99 是
1.02 傅本度 276,934,614 99.99 是
1.03 周忠明 276,934,614 99.99 是
1.04 李岐霞 276,934,614 99.99 是
1.05 赵俊丰 276,934,614 99.99 是
2
1.06 钱文贤 276,934,614 99.99 是
1.07 徐剑 0 0.00 否
2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 卢青 276,934,614 99.99 是
2.02 沈晓军 276,934,614 99.99 是
2.03 马丽英 276,934,614 99.99 是
3、 关于选举第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 刘伟东 276,934,614 99.99 是
3.02 江新华 276,934,614 99.99 是
3.03 陈劲杉 0 0.00 否
上述两位当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事江国林先生共同组成公司第八届监事会，任期为三年。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于聘请公司 3,000 100.00 0 0.00 0 0.00
2015 年度财务
报告及内部控
制审计机构的
议案
2.01 李兴 0 0.00
2.02 傅本度 0 0.00
2.03 周忠明 0 0.00
2.04 李岐霞 0 0.00
2.05 赵俊丰 0 0.00
2.06 钱文贤 0 0.00
2.07 徐剑 0 0.00
3
3.01 卢青 0 0.00
3.02 沈晓军 0 0.00
3.03 马丽英 0 0.00
4.01 刘伟东 0 0.00
4.02 江新华 0 0.00
4.03 陈劲杉 0 0.00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经出席本次临时股东大会的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、 律师鉴证结论意见：
江苏澄星磷化工股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人和出席会议人员
的资格合法有效；表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2015 年 10 月 27 日
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