证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2015-032
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
七届董事会第九次会议通知已于 2015 年 10 月 16 日，以电子邮件、电话确认方
式发出。会议于 2015 年 10 月 26 日以传真、通讯方式召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2015 年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海
证券报》，公告编号：临 2015-034。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报备文件
阳光照明第七届董事会第九次会议决议
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 27 日
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