证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-049
山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2015 年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年
第六次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 10 月 20 日在公司局域网以电子邮件
方式发出通知。会议于 2015 年 10 月 26 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路
22 号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事
3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，
以记名投票方式通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第三季度报
告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销首期股票期
权激励计划放弃行权股票期权的议案》
截止目前，公司《首期股票期权激励计划》行权工作全部结束。为确保工作
连续性，监事会同意向中国登记结算公司深圳分公司申请办理《首期股票期权激
励计划》未行权股票期权（合计 130,000 份股票期权）的注销工作。其中，首
次授予放弃行权的股票期权（期权简称：三维 JLC1，期权代码 037601）97,500
份；预留放弃行权的股票期权（期权简称：三维 JLC2，期权代码 037631）32,500
份。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资
本的议案》
鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票
期权第二个行权期）行权已经结束，公司股本增加了 2,502,500 股，监事会同意
公司拟将总股本由 333,006,066 股变更为 335,508,566 股，注册资本由人民币
333,006,066.00 元变更为人民币 335,508,566.00 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控
股子公司的议案》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
监事会
2015 年 10 月 26 日
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