证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-048
山东三维石化工程股份有限公司
第三届董事会2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2015 年
第六次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于
2015 年 10 月 26 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3
人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年第三季度报告》
《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2015 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销首期股票期权
激励计划放弃行权股票期权的议案》
截止目前，公司《首期股票期权激励计划》行权工作全部结束。为确保工作
连续性，同意向中国登记结算公司深圳分公司申请办理《首期股票期权激励计划》
未行权股票期权（合计 130,000 份股票期权）的注销工作。其中，首次授予放
弃行权的股票期权（期权简称：三维 JLC1，期权代码 037601）97,500 份；预
留放弃行权的股票期权（期权简称：三维 JLC2，期权代码 037631）32,500 份。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本
的议案》
鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期（预留股票
期权第二个行权期）行权已经结束，公司股本增加了 2,502,500 股，公司拟将总
股 本 由 333,006,066 股 变 更 为 335,508,566 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币
333,006,066.00 元变更为人民币 335,508,566.00 元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》
修订内容见附件——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股
子公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资与哈尔滨博实自动化股份有限公司、谷万新
等 5 名自然人共同出资设立“青岛维实催化新材料科技有限责任公司” （暂定名，
以工商行政管理部门最终核准的名称为准），并授权公司董事长签署后续合作文
件。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
附件：
《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表
条款 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
公司的注册资本为人民币 公司的注册资本为人民币
第六条
33,300.6066 万元。 33,550.8566 万元。
公司股份总数为 33,300.6066 万
公司股份总数为 33,550.8566 万股，
股，均为普通股。
均为普通股。
公司首期股票期权激励计划首次
公司首期股票期权激励计划首次授予
授予股票期权第二个行权期（预
股票期权第三个行权期（预留股票期
第十九条 留股票期权第一个行权期）行权，
权第二个行权期）行权，公司股本增
公司股本增加了 1,940,250 股，
加了 2,502,500 股，鉴于此，公司总
鉴于此，公司总股本由
股本由 333,006,066 股变更为
331,065,816 股变更为
335,508,566 股。
333,006,066 股。
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