东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：
2015-39
东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于 2015
年 10 月 20 日以书面和邮件方式发出，2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应出席
董事 11 人，亲自出席董事 11 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增加公司经营
范围暨修改<公司章程>的提案》。
为了顺应公司创新海岸园区厂房租赁相关业务的开展，提升园区租赁服务水平，对
公司的经营范围进行优化，加入商业零售内容。并对《公司章程》相应内容做出如下修
改：
原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围:第二类增值电信业务中的
信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至 2016 年 5
月 20 日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM 卡、银行
卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软
硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销
售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；经营本企业自产产
品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印
刷品印刷（许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服
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务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至 2016 年 5 月 20
日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM 卡、银行卡）、
微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、
网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技
术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自
产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其
他印刷品印刷（许可证有效期至 2018 年 3 月 31 日）。
本议案需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2015 年 10 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cininfo.com.cn）。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年第三季度报
告全文及正文》。
《2015 年第三季度报告正文》（2015-40 号）内容详见 2015 年 10 月 27 日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2015 年第三季
度报告全文》内容刊登于 2015 年 10 月 27 日巨潮资讯网。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2015
年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 11 月 12 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。通知内容详见
2015 年 10 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》 和 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十七日
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