证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-080
天舟文化股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过，
公司决定于2015年11月12日召开2015年第三次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第四十
次会议审议通过，决定召开2015年第三次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2015年11月12日下午15:00（星期四）
（2） 网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00的任意
时间。
4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广
场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2015年11月5日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
2、审议《对外投资管理制度》
3、审议《重大投资及财务决策制度》
4、审议《关联交易管理办法》
上述议案 1 已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，应由
股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过，具体内容请详见 2015 年 10 月 27
日公司披露于指定信息披露网站上的相关公告；上述议案 2、3、4 已
经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容请详见 2015
年 8 月 11 日公司披露于指定信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2015年11月9、10、11日（上午8：30-12：00，下
午13：30-17：00）；
2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址:长沙市岳麓区银杉路
31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋 33楼董事会秘书处)；
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持
本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托
人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行
登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。（登
记须在2015年11月11日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接
受电话方式登记（授权委托书请见附件二）。
四、会务联系：
1、联 系 人：姜玲、胡岳
2、联系部门：董事会秘书处
3、联系电话：0731-88834956
4、联系传真：0731-88834956；0731-85462505
5、联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫
峰写字楼6栋 33楼
6、邮政编码：410016
五、其他
1、会议材料备于董事会秘书处。
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票操作流程
附件一：参会股东登记表
天舟文化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
备 注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年11月11日17：00之前送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：授权委托书
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号：_________________ 持股数：__________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________ __________
受托人（签名）：___________ 受托人身份证号码：_______ _________
委托人对下述议案表决如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
2 《对外投资管理制度》
3 《重大投资及财务决策制度》
4 《关联交易管理制度》
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“○”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
④授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：网络投票操作流程
网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2015年11月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比
照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365148，投票简称：天舟投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入”股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项
顺序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案总议案，1.00元代表
议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。
本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案 对应申报价格（元）
100 总议案 100.00
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条
1 1.00
款的议案》
2 《对外投资管理制度》 2.00
3 《重大投资及财务决策制度》 3.00
4 《关联交易管理制度》 4.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
表决意见种类 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例：
① 股权登记日持有“天舟文化”股票的投资者，对议案1投赞成票
的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365148 买入 1.00元 1股
② 股权登记日持有“天舟文化”股票的投资者，对总议案投赞成
票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365148 买入 100.00元 1股
（5）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，
以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司
营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn的密码
服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会
返回一个校验号码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借校
验号码激活服务密码，服务密码可以在申报五分钟后方可使用。服务
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激
活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“天舟文化2015年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证
书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4） 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00的任意时间。
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