天舟文化:第二届董事会第四十次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-27 00:00:00
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证券代码:300148 证券简称:天舟文化 编号:2015-076

天舟文化股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第四十

次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 10

月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持,会议应到董事 5 名,实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,表决通过

了以下议案:

一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》。

请详见2015年10月27日披露于中国证券监督管理委员会指定创

业板信息披露网站的公司《2015年第三季度报告全文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条

款的议案》。

公司根据实际业务需要,按照相关法律法规的规定拟申请经营范

围的变更,并修订《公司章程》相应条款,具体请详见2015年10月27

日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司

《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的通

知》。

公司定于2015年11月12日(星期四)下午15:00在长沙市岳麓区

银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼公司会议室召开2015年

第三次临时股东大会。

具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限

公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

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