北京市天银律师事务所
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东齐星铁塔科技股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受山东齐星铁塔科技股份有限
公司（以下简称公司）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司 2015 年
第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《山东齐星铁塔科技股份有限公
司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东
大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和
表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2015 年 10 月
8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网。
2、本次股东大会会议于 2015 年 10 月 26 日下午 14：00 在公司会议室如期
召开，会议由公司董事长李韶军先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份数
量 175,336,978 股，占公司股份总数 416,800,000 股的 42.0674%。 其中：现
场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表股份数量
175,265,578 股，占公司股份总数 416,800,000 股的 42.0503%；通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表股份数量 71,400
股，占公司股份总数 416,800,000 股的 0.0171%；通过现场和网络参加本次股
东大会的中小投资者共 6 人，代表股份数量 8,325,682 股，占公司股份总数
416,800,000 股的 1.9975%。公司全体董事、监事出席本次会议；公司全体高
级管理人员列席本次会议；
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公
司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
议案1 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的
事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议通知载明的 2
项议案逐一进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
本次大会网络投票，网络投票时间为：2015 年 10 月 25 日—2015 年 10 月
26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10
月 26 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2015 年 10 月 25 日下午 15：00 至 2015 年 10 月 26 日下午
15：00 期间的任意时间。
3、表决结果
经审查，在大会计票人合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，本次大
会审议的 2 项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3
以上同意，全部议案均表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
(以下为签字盖章页)
本页为《北京市天银律师事务所关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015 年第
三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张圣怀：
张圣怀： 陈志伟：
2015 年 10 月 26 日
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