证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-072
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2015年10月16日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2015年10月26日上午以现场与通讯表决
相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2015 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
与会董事认为《公司2015年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了
公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见 2015 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2015 年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2015 年第三季度报告正文》。
三、备查文件
《公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
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