证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－061
深圳市天威视讯股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 10 月
21 日以直接送达及电子邮件方式发出会议通知，同时送达公司全体监事，于 2015
年 10 月 26 日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议。会议应参加表决董事
11 名，实际表决董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。
会议审议并形成了以下决议：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
<2015 年第三季度报告>的议案》。
公 司 《 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公司 2015-062 号公告，《2015 年
第三季度报告正文》详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公
司 2015-063 号公告。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立
深汕特别合作区合资公司的议案》。
同意公司与深汕特别合作区投资控股有限公司共同投资设立合资公司，并授
权公司经营管理层签署相关投资协议书及办理后续出资、注册等事宜。该事项有
关情况，详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司《关于
投资设立深汕特别合作区合资公司的公告》（公告编号：2015-064 号）。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与
竞拍深汕特别合作区土地使用权并设立全资子公司的议案》。
同意公司参与竞拍上述 E2015-0021 宗地，并拟在深汕特别合作区成立全资
子公司——深汕特别合作区威视信息科技有限公司（暂定，以工商注册为准），
注册资本拟为人民币 1，500 万元，经营范围拟为：数据中心的建设、管理和运
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营。具体竞价等事宜，公司董事会授权公司经营班子根据竞拍情况相机决定，并
授权公司经营班子办理在深汕特别合作区内注册全资子公司及相关事宜。该事项
有关情况，详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司《关
于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-065 号）。
四、在 4 位关联董事回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易
的议案》。
同意公司投资 9,500 万元人民币，认购“前海天和文化产业投资基金”19%
的份额(认购比例以基金最终实际募资到位情况为准)，并授权公司经营班子签署
本次投资认购前海天和文化产业投资基金的《出资认缴承诺函》和《关于设立深
圳前海天和文化产业基金（有限合伙）之合伙协议》等相关文件。该事项有关情
况，详见在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公司《关于投资
“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的公告》（公告编号：2015-066 号）。
公司本次投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易之事项已经公司独
立董事事前认可。董事会审议该事项，公司独立董事对本次投资发表了《关于投
资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的独立意见》，具体详见巨潮资讯
网。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
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